公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-095

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 主办券商：国金证券
成都乐创自动化技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增 第四十七条 独立董事有权向董事会
提议召开临时股东大会。对独立董事要
求召开临时股东大会的提议，董事会应
当根据法律、行政法规和本章程的规
定，在收到提议后十日内提出同意或不
同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的五日内发出
召开股东大会的通知；董事会不同意召
开临时股东大会的，将说明理由并公
告。

第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点、召开方式和 （一）会议的时间、地点、召开方式和
会议期限； 会议期限；


公告编号：2022-095

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日。股东大会通知和补充通知中应当 记日。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出 容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。股东 合理判断所需的全部资料或解释。股东大会釆用网络或其他方式的，应当在股 大会釆用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方 东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股权登记日 式的表决时间及表决程序。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个 与会议日期之间的间隔应当不多于7个交易日，且应当晚于公告的披露时间， 交易日，且应当晚于公告的披露时间，股权登记日一旦确认，不得变更。 股权登记日一旦确认，不得变更。
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。 （五）会务常设联系人姓名、电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整地披露提案的具体内容，以及为使
股东对拟讨论事项做出合理判断所需
的全部资料或解释。拟讨论的事项需要
……
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