公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-081



证券代码：430425 证券简称：乐创技术 主办券商：国金证券

成都乐创自动化技术股份有限公司



关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况



2022 年 6 月 2 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过关

于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简

称“北交所”）上市的相关议案，本次申请公开发行股票并在北交所上市的

具体方案如下：



（1）发行股票种类：人民币普通股；



（2）发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元；



（3）发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过

900 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 1,035 万股（全额行

使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。公开发行后，公众股东持股

比例不低于公司股本总额的 25%。本次发行上市过程中，如采用超额配售选

择权的，则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行上市的一部分，本

次发行上市股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，且行

使超额配售选择权而发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量（不含采

用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。本次发行上市全部为发行新股，



公告编号：2022-081



最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中

国证监会核准后确定，公司原股东不公开发售股份；



（4）发行对象：符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》

等规定的已开通北交所股票交易权限的合格投资者，本次发行上市对象不少

于 100 人，且本次发行上市完成后公司股东数量不少于 200 名。根据融资规

模的需要，可能在本次发行上市时实施战略配售，将部分股票配售给符合法

律法规要求并符合发行人发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体

配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场

状况确定；



（5）定价方式和发行价格：公司和主承销商自主协商选择直接定价、

合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发

行价格，最终定价方式及价格将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体

情况及监管要求协商确定；



（6）发行底价：本次发行的发行底价为 25 元/股；



（7）募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后，用于以下项

目：



序号 项目名称 投资金额（万元） 募集资金金额（万元）



运动控制系统智能化建设



1 项目 8,095.12 8,095.12



2 研发中心建设项目 5,060.71 5,060.71



营销与技术服务中心建设



3 项目 2,327.98 2,327.98



4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00





公告编号：2022-081



合计 / 19,483.81 19,483.81



本次发行上市募集资金到位前，公司将根据实际情况调整募投项目的实

施进度，根据需要先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。