公告日期：2022-06-02

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 主办券商：国金证券
成都乐创自动化技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：邓婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》议案
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的方案为：
（1）发行股票种类：人民币普通股；
（2）发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元；
（3）发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 900万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 1,035 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。本次发行上市过程中，如采用超额配售选择权的，则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行上市的一部分，本次发行上市股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，且行使超额配售选择权而发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。本次发行上市全部为发行新股，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定，公司原股东不公开发售股份；
（4）发行对象：符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》等规定的已开通北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票交易权限的合格投资者，本次发行上市对象不少于 100 人，且本次发行上市完成后公司股东数量不少于 200名。根据融资规模的需要，可能在本次发行上市时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合发行人发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定；
（5）定价方式和发行价格：公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式及价格将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；
（6）发行底价：本次发行上市的发行底价为 25 元/股；
（7）募集资金用途：本次发行上市募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：

序号 项目名称 投资金额（万元） 募集资金金额（万元）

1 运动控制系统智能化建设项目 8,095.12 8,095.12


2 研发中心建设项目 5,060.71 5,060.71

3 营销与技术服务中心建设项目 2,327.98 2,327.98

4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00

合计- 19,483.81 19,483.81

本次发行上市募集资金到位前，公司将根据实际情况调整募投项目的实施进度，根据需要先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行上市募集资金到位后，若实际募集资金净额不能满足上述项目需求，则不足部分由公司通过自筹方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目的资金需求，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理办法，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用；
（8）本次发行上市前滚存利润的分配方案：若公司本次公开发行股票申请获得批准并成功发行，公司在本次发行上市前的滚存未分配利润在本次发行上市完成后由公司……
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