公告日期：2022-06-02

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 主办券商：国金证券
成都乐创自动化技术股份有限公司独立董事工作制度（草

案）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 06 月 2 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《成都乐创
自动化技术股份有限公司独立董事工作制度（草案）》，表决结果为：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

成都乐创自动化技术股份有限公司

独立董事工作制度（草案）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股
东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、
《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《独立
董事监管指引》）等相关法律、法规、规范性文件以及《成都乐创自动化
技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股
东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照相
关法律法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所（以下简称“北
交所”）业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整
体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害独立董事应当独立履
行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系
的单位或个人的影响。

第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士按照中国证监会及北交所的要求，参
加其组织的培训，进行投资者权益保护知识的学习。

第二章 独立董事的任职资格

第五条 独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业
务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。

第六条 独立董事应当同时符合以下条件：

（一）具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规
章、规范性文件及北交所业务规则；

（二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职
责所必需的工作经验；

（三）北交所规定的其他条件。

第七条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计
专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职
称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专
业岗位有五年以上全职工作经验。

第八条 独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关

系；

（二）直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然
人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者在公司前五名
股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机
构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合
伙人及主要负责人；

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