公告日期：2019-04-11

证券代码：430424 证券简称：联合创业 主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以邮件形式

发出。

5.会议主持人：朱松涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月11日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年董事会工作报告主要内容为2018年度公司经营情况和2019年工作任务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：





本议案共有三部分，分别为2018年监事会工作回顾、对公司2018年工作评价、2019年监事会工作要点。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度总经理工作报告主要内容为2018年公司总体经营情况、技术研发成果、2018年的市场成果、2019年经营目标。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度财务结算报告》议案

1.议案内容：



主要介绍了2018年资产状况、企业经营情况分析、利润情况说明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司对2018年度的利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司本着谨慎原则，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》



北京联合创业环保工程股份有限公司

监事会

2019年4月11日


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