公告日期：2016-09-08

公告编号：2016-016

证券代码：430419 证券简称：三凯股份 主办券商：东莞证券

广东三凯新材料股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.会议召开和出席情况

1.1.会议召开情况

1.1.1.会议召开时间：2016年9月8日上午10:00

1.1.2.会议召开地点：广东三凯新材料股份有限公司会议室

1.1.3.会议召开方式：现场会议

1.1.4.会议召集人：广东三凯新材料股份有限公司董事会

1.1.5.会议主持人：董事长欧阳伟先生

1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东三凯新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

1.2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2名，持有表决权的股份51,591,000.00 股，占公司股份总数的98.64%。 公告编号：2016-016

2.议案审议情况

2.1.审议通过《关于制定<广东三凯新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

2.1.1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度，具体详见公司于2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《广东三凯新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-014）。

2.1.2.议案表决结果：

同意股数51,591,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.1.3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

3.备查文件目录

《广东三凯新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》广东三凯新材料股份有限公司

董事会

2016年9月8日


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