公告日期：2016-05-12

证券代码：430419 证券简称：三凯股份 主办券商：东莞证券

广东三凯新材料股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月12日上午10:00

2.会议召开地点：广东三凯新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：广东三凯新材料股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长欧阳伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东三凯新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2名，持有表决权的股份51,591,000.00 股，占公司股份总数的98.64%。二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》。

1.议案表决结果：

同意股数51,591,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》。

1.议案表决结果：

同意股数51,591,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2015年年度报告及摘要》。

1.议案表决结果：

同意股数51,591,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2015年度利润分配预案》。

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2015年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数51,591,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于聘请2016年度财务报告审计机构的议案》。

1.议案内容：

董事会提请股东大会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数51,591,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》。

1.议案表决结果：

同意股数51,591,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司2016年度日常性关联交易预计的议案》。

1.议案内容：

公司预计 2016 年度不发生日常性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数51,591,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所：广东莞泰……
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