公告日期：2015-12-15

公告编码：2015-031

证券代码：430419 证券简称：三凯股份 主办券商：东莞证券

广东三凯新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东三凯新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第五次会议于2015年12月15日在公司会议室召开。本次会议的通知于2015年12月11日向各位董事发出。本次会议由董事长欧阳伟先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于改聘2015年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：公司第二届董事会第二次会议、2014年年度股东大会通过了《关于聘请2015年度财务报告审计机构的议案》，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构。现因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）原负责公司审计业务的审计人员加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），为保证审计工作的连续性，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊 公告编码：2015-031

普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构。2015年度审计费用不超过人民币45000元。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于2015年12月31日上午10:00在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于改聘2015年度财务报告审计机构的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广东三凯新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东三凯新材料股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十五日


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