公告日期：2015-12-15

公告编码：2015-032

证券代码：430419 证券简称：三凯股份 主办券商：东莞证券

广东三凯新材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东三凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2015年12月15日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2015年12月11日向各位监事发出。本次会议由监事会主席邓爱娟女士主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书兼财务负责人李凯雄列席了会议。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

审议通过《关于改聘2015年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：公司第二届董事会第二次会议、2014年年度股东大会通过了《关于聘请2015年度财务报告审计机构的议案》，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构。现因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）原负责公 公告编码：2015-032

司审计业务的审计人员加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），为保证审计工作的连续性，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构。2015年度审计费用不超过人民币45000元。

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的能力；监事会对董事会提请股东大会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，没有异议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东三凯新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东三凯新材料股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月十五日


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