苏轴股份:第四届董事会第十六次会议决议公告
苏轴股份资讯
2024-12-20 17:24:01
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公告日期:2024-12-20


证券代码:430418 证券简称:苏轴股份 公告编号:2024-093
苏州轴承厂股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点:公司行政大楼三楼第一会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 17 日以书面方式送达各
位董事

5.会议主持人:董事长张文华

6.会议列席人员:全体监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新制定公司<舆情管理制度>的议案》。

1.议案内容:

为提高苏州轴承厂股份有限公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护公司及投资者合法权益,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》,结合公司实际情况,特制订本制度。


具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《苏州轴承厂股份有限公司舆情管理制度》(公告编号:2024-094)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于新制定公司<市值管理制度>的议案》。

1.议案内容:

为进一步规范苏州轴承厂股份有限公司的市值管理行为,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他有关法律法规以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》,结合公司实际情况,特制定本制度。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 20 日


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