公告日期：2020-04-28

证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源
北京地林伟业科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过关于《股
东大会制度修订》的议案。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京地林伟业科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会
依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京地林伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本
规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 本公司召开股东大会的地点为：董事会指定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式等安全、经济、便捷的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的
股东（或代理人）额外的经济利益。

第二章 股东大会性质和职权

第五条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、《公司章程》及本
规则的规定行使职权。

第六条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的
法人或自然人。

股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。

第七条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内
行使用职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第八条 股东大会依法行使下列职权：

（一） 决定公司经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三） 选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四） 审议批准董事会的报告；

（五） 审议批准监事会的报告；

（六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八） 对公司增加或者减少注册资本做出决议；


（九） 对发行公司债券做出决议；

（十） 对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议；

（十一） 修改公司章程；

（十二） 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

（十三） 审议批准本规则第十条规定的担保事项；

（十四） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；

（十五） 审议股权激励计划；

（十六） 审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。

第九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第三章 股东大会的召集

第十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当事实发生之日起两个月内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。