公告日期：2019-12-18

北京地林伟业科技股份有限公司

收购报告书（修订稿）

公众公司名称：北京地林伟业科技股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：地林伟业

股票代码：430416

收购人：中能化（天津）资产管理有限公司

住所：天津自贸试验区(中心商务区）金昌道 637 号宝正大厦 12 层 1204A-
12

二零一九年十二月


收购人声明

一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本收购报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本收购报告书签署之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本收购报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


目 录


目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 收购人基本情况 ...... 1
一、收购人的基本情况...... 1
二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 1
三、收购人及控股股东最近两年财务情况......11
四、收购人最近两年合规经营情况......11
五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况...... 12
六、收购人主体资格情况...... 12
七、收购人与公众公司的关联关系...... 14 八、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或主要负责
人）收购事实发生之日前 24 个月内与公众公司交易情况...... 14 九、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日前六个月买
卖公众公司股票的情况...... 14
第二节 本次收购基本情况 ...... 15
一、本次收购的方式...... 15
二、本次收购的授权和批准情况...... 16
三、本次收购的相关协议及其主要内容...... 17
四、本次收购的资金来源及支付方式...... 34
五、股票限售安排...... 35
六、收购过渡期安排...... 35
第三节 本次收购目的及后续计划...... 36
一、本次收购的目的...... 36
二、本次收购的后续计划...... 36
第三节 收购对公众公司的影响分析...... 39
一、本次收购对公众公司控制权的变化...... 39

二、本次收购对公众公司独立性的影响...... 39
三、本次交易对关联交易的影响...... 40
四、本次交易对同业竞争的影响...... 41
五、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响...... 41
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 42
一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺事项...... 42
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 43
第六节 聘请第三方提供服务 ...... 45
第七节 其他重大事项 ...... 46
第八节 相关中介机构 ...... 48
一、本次收购相关中介机构基本情况...... 48
二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系...... 49
第九节 相关声明 ...... 50
收购人声明...... 51
收购人财务顾问声明...... 52
收购人法律顾问声明...... 53
第十节 备查文件 ...... 54
一、备查文件目录...... 54
二、查阅地点...... 54

释 义

本收购报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人、收购方、中能化资管 指 中能化（天津）资产管理有限公司

中能化创投 指 中能化创新投资管理有……
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