公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-038

证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

北京地林伟业科技股份有限公司定于2019 年11 月28日召开 2019 年第二次临时股
东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 12
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-033。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2019 年 11 月 15 日，公司董事会收到单独持有 54.9984%股份表决权的股东中能化
（天津）资产管理有限公司书面提交的《关于提交 2019 年第二次临时股东大会临时提
案的函》，提请在 2019 年 11 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提
案。
（二）临时提案的具体内容
1、审议《关于董事会提前换届的议案》

公司董事会拟提前换届，提名推荐陈新环、刘军杰、韩振宇、杨勇、刘永杰、邓春成、刘波为新一届董事会成员。
2、审议《关于监事会提前换届的议案》

公司监事会拟提前换届，边光辉、史海波、郑莉为新一届监事会成员。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国股转系统指定信息披露平台上

公告编号：2019-038

（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号 2019-039。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东中能化（天津）资产管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东中能化（天津）资产管理有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

（二）审议《关于董事会提前换届的议案》

（三）审议《关于监事会提前换届的议案》

（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》
五、备查文件目录
《第三届董事会第五次会议决议》
《第三届监事会第三次会议决议》

北京地林伟业科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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