公告日期:2019-11-18
公告编号:2019-034
证券代码:430416 证券简称:地林伟业 主办券商:申万宏源
北京地林伟业科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长刘永杰
6. 会议列席人员:监事会成员列席此次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会提前换届的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟提前换届,提名推荐陈新环、刘军杰、韩振宇、杨勇、刘永杰、邓春成、刘波为新一届董事会成员。
公告编号:2019-034
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国股转系统指定信息披露
平台上(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》,公告编号2019-039。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司增加 2019 年第二次临时股东大会临时议案》
1.议案内容:
董事会同意将《关于董事会提前换届的议案》、《关于监事会提前换届的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》作为临时提案提交 2019 年第二次临时股东大会一并审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2019-034
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》
北京地林伟业科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日
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