公告日期:2018-03-28
公告编号:2018-016
证券代码:430415 证券简称:长天科技 主办券商:东北证券
江阴长天网络科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月26日,直接送达或电
子邮件通知。
2、会议召开时间:2018年3月28日10:00
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:王景艳
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2018-016
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司主营业务变更的议案》
1、议案内容:
公司近几年主营业务收入较低,连续亏损,为了提升公司的持续盈利能力和竞争力,自2016年起公司逐步寻求业务转型。截至目前公司已构建了经验丰富的游戏、网络主播经纪及电子竞技业务管理团队,不再开展原有仪器仪表行业的相关业务,并利用新的管理团队多年累积的行业平台渠道,将更大的精力和关注投入到开拓新业务领域以及寻找新项目之中。基于公司战略发展规划和收入来源变化,公司拟决定变更主营业务。变更前本公司主营业务为智能电力仪表、智能自动化监控设备系统的研发、生产和销售,变更后主营业务为游戏、网络主播经纪及电子竞技相关的互动娱乐业务。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案还需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议
案》
1、议案内容
公告编号:2018-016
提请召开2018年第四次临时股东大会,详见《2018年第四次临
时股东大会通知公告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)江阴长天网络科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
江阴长天网络科技股份有限公司
董事会
2018年3月28日
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