公告日期:2018-01-31
公告编号:2018-006
证券代码:430415 证券简称:钟舟电气 主办券商:东北证券
江阴钟舟电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月31日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:王景艳
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江阴钟舟电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份10,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2018-006
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
根据公司业务发展及日常经营状况,预计公司2018年度日常关
联交易额度不超过1亿元,具体情况为:
控股股东哈尔滨中捷投资有限公司为公司提供不超过 1 亿元人
民币的无息借款。
2、议案表决结果:
同意股数 2,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联股东哈尔滨中捷投资有限公司回避表决,回避表决股数为7,875,000股。
三、 备查文件目录
(一)江阴钟舟电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会
决议。
江阴钟舟电气股份有限公司
董事会
2018年1月31日
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