公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-003



证券代码：430415 证券简称：钟舟电气 主办券商：东北证券



江阴钟舟电气股份有限公司



第二届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月12日，直接送达或电



子邮件通知。



2、会议召开时间：2018年1月15日10：00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：王景艳



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2018-003



二、议案审议情况



（一）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》



1. 议案内容



根据公司业务发展及日常经营状况，预计公司2018年度日常关



联交易额度不超过1亿元，具体情况为：



控股股东哈尔滨中捷投资有限公司为公司提供不超过 1 亿元人



民币的无息借款。



2. 议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数3票。由于



出席董事会的非关联董事不足3人，无法形成有效的董事会表决结果，



全体董事同意将该议案提交股东大会审议。



3. 回避表决情况：



关联董事王景艳、刘壮、李彬彬回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



该议案还需提交股东大会审议。



（二）审议《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》



1. 议案内容



提请召开2018年第二次临时股东大会，详见《2018年第二次临



时股东大会通知公告》。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



公告编号：2018-003



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



(一) 江阴钟舟电气股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决



议。



特此公告。



江阴钟舟电气股份有限公司



董事会



2018年1月15日




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