公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-094



证券代码：430415 证券简称：钟舟电气 主办券商：东北证券



江阴钟舟电气股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月29日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王景艳



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江阴钟舟电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份10,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-094



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修订<重大事项处置权限管理办法>的议案》1、议案内容



公司根据实际经营需要，拟对《重大事项处置权限管理办法》部分条款进行修订，具体修订内容为：



第六条：“合同金额不超过最近一期经审计净资产的 30%的，由



公司董事会决议通过，并经董事长签字后方可实施。



合同金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的，由公司董



事会授权总经理决定。”



修订为：



第六条：“合同金额不超过最近一期经审计净资产的30%或1000



万元以下的，由公司董事会决议通过，并经董事长签字后方可实施。



合同金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%或500万元以



下的，由公司董事长决定。”



2、议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、 备查文件目录



(一)江阴钟舟电气股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会



公告编号：2017-094



决议。



江阴钟舟电气股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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