公告日期:2017-12-08
公告编号:2017-085
证券代码:430415 证券简称:钟舟电气 主办券商:东北证券
江阴钟舟电气股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月6日,直接送达或电
子邮件通知。
2、会议召开时间:2017年12月8日14:00
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:王景艳
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
公告编号:2017-085
二、会议表决情况
本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1、议案内容
公司原聘请的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)在其服务期内,很好的遵守了职业道德基本准则,恪守独立性和职业谨慎性,公司对其表示由衷的感谢和敬意。因公司发展需要,经与大华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,公司不再续聘其为公司审计机构。公司为了更好地推进公司审计工作开展,公司经过认真了解和接洽,提议改聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的
议案》
1、议案内容
公司拟于2017年12月25日13时召开2017年第六次临时股东
大会。
公告编号:2017-085
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 江阴钟舟电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江阴钟舟电气股份有限公司
董事会
2017年12月8日
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