公告日期：2020-04-16

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 09 时 00 分 。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430413 沄辉科技 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南人和律师事务所左斌、赵雪丹律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会审议公司 2019 年年度
报告及摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南沄辉科技股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《湖南沄辉科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。（四）审议《2020 年度财务预算方案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务预算报告》。（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构的议案 》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年的财务、审计工作中，能够认真履行审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》


结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司暂不做利润分配。（七）审议《关于修改公司章程议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行修订，修订内容
详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖南沄辉科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。
（八）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《股东大会议事规则》进行修订。（九）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。（十）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌……
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