公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-001

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周自平先生

6.会议列席人员：董事会秘书刘桂莲和部分监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因


公告编号：2022-001

公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了更好地集中精力做 好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份 转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业 股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合 规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

（2）终止挂牌后的战略发展

终止挂牌后，公司将继续推进产品的研发并加强市场推广，持续增强产品 和服务的核心优势，提高技术研发团队的技术实力，努力提升公司的盈利空间。
（3）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股
东大会股权登记日的次一交易日（2022 年 2 月 24 日）起停牌，并依照相关规
定披露相关事件的进展情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《湖南沄辉科技股份有限公司关于拟申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022- 004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为了充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东是指 2022 年第一次临
时股东大会股权登记日登记在册但未参加股东大会的股东和已参加本次审议

公告编号：2022-001

终止挂牌事项但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人对其作出了 《湖南沄辉科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于对异议股东股份进行 回购的承诺》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2022-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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