公告日期:2021-12-20
公告编号:2021-028
证券代码:430413 证券简称:沄辉科技 主办券商:方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表
监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2021 年12 月 17 日审议并通过:
选举周自平先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 12 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 5,366,000 股,占公司股本的 35.7733%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周自平先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 5,366,000 股,占公司股本的 35.7733%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周自平先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2021 年 12 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 5,366,000 股,占公司股本的 35.7733%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李罗平先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2021 年 12 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘桂莲女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 12 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 263,000 股,占公司股本的 1.7533%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘桂莲女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 12 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 263,000 股,占公司股本的 1.7533%,不是失信联合惩戒对
公告编号:2021-028
象。
聘任冯蓉女士为公司其他职务,任职期限三年,自 2021 年 12 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,634,000 股,占公司股本的 24.2267%,不是失信联合惩戒对象。
上述其他职务的情况为:聘任周自平先生为公司营销总监;聘任李罗平先生为公司技术总监、生产总监;聘任冯蓉女士为公司人力资源总监。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2021 年12 月 17 日审议并通过:
选举郭金淼先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 12 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0667%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 16 日审议并通过:
选举张欢先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 12 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合 公 司治理要求,不会对公司经营、运作产生不利影响。
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三、备查文件
(一)《湖南沄辉科技股份有限公司第四届董事……
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