公告日期:2023-02-14
公告编号:2023-002
证券代码:430412 证券简称:晓沃环保 主办券商:恒泰长财证券
天津晓沃环保工程股份公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 1 日 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-002
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430412 晓沃环保 2023 年 2 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司经营发展的需要,公司拟将 2022 年年度的审计机构变更为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记。
(二)登记时间:2023 年 2 月 28 日上午 9:00-11:00,下午 13:00-15:00
(三)登记地点:天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层
公告编号:2023-002
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张琪 联系电话:022-27210773
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第三届董事会第二次会议决议》
天津晓沃环保工程股份公司董事会
2023 年 2 月 14 日
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