公告日期：2020-10-21

公告编号：2020-020



证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 12 日以通讯方式发出



5.会议主持人：董事长邓岳辉先生

6.会议列席人员：监事 3 人，杜俊鹏、李佑灿、侯国栋

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京中电方大科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事５人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



基于公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所



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处的发展阶段内外部因素，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限责任公司批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；



（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。



授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



为保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承



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诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，对异议股东持有公司的股份回购价格按股东取得公司股票的成本价格（需进行除权除息处理）或最近一期经审计的每股净资产二者中的孰高值；回购数量以 2020 年第一次临时股东大会股权登记日回购相对人持有的股份数量为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于 2020 年 11 月 5 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，本议案

无需提交本次股东大会审议的事项进行审议。



2.议……
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