公告日期:2020-08-25
公告编号:2020-018
证券代码:430411 证券简称:中电方大 主办券商:国盛证券
北京中电方大科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 15 日以书面送达方式发出
5.会议主持人:董事长邓岳辉先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京中电 方大科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京中电方大科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2020 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息批露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《北京中电方大科技股份有限公
公告编号:2020-018
司 2020 年半年度报告》(2020-017)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京中电方大科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
北京中电方大科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日
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