公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-022

证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券
北京中电方大科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司发展经营资金需要，2019年上半年，邓岳辉、刘红英为公司向北京银行海淀园支行借款100万元提供担保。

邓岳辉系公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理；刘红英为公司股东，系邓岳辉的妻子，并担任公司董事、董事会秘书、财务总监。（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 16 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于追认偶发
性关联交易的议案》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联方邓岳辉、刘红英回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：邓岳辉

住所：北京市海淀区农大南路***8 号楼


公告编号：2019-022

2. 自然人

姓名：刘红英

住所：北京市海淀区农大南路***8 号楼
（二）关联关系

邓岳辉系公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理；刘红英为公司股东，系邓岳辉的妻子，并担任公司董事、董事会秘书、财务总监。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

根据公司发展的资金需要，在报告期内，向银行申请 100 万元人民币借款。公司控股股东、实际控制人邓岳辉及公司股东刘红英，为公司上述借款提供关联担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次担保由关联方无偿提供， 解决公司日常资金需求，有利于公司日常经
营发展，对公司的发展起到积极的作用。
六、备查文件目录
（一）《北京中电方大科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。


公告编号：2019-022

北京中电方大科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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