公告日期:2019-05-27
公告编号:2019-016
证券代码:430411 证券简称:中电方大 主办券商:国盛证券
北京中电方大科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月27日以电话通知方式发出
5.会议主持人:邓岳辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《北京中电方大科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举邓岳辉先生为公司董事长的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,选举邓岳辉先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
公告编号:2019-016
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任邓岳辉先生为公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,继续聘任邓岳辉先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任刘红英女士为公司副总经理的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,继续聘任刘红英为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任刘红英女士为公司财务总监的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-016
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,继续聘任刘红英为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任刘红英女士为公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,继续聘任刘红英女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中电方大科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京中电方大科技股份有限公司
董事会
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