公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 公司向关联方任飞租赁 384,000.00 384,000.00 公司发展需要

经营用房

合计 - 384,000.00 384,000.00 -

（二） 基本情况

公司因生产经营需要，2023 年公司拟向关联方任飞先生租赁经营用房，租赁费用384,000.00 元，任飞系公司股东、董事长、总经理，持有公司股份 1,187,174 股，持股比例 9.89%，本次交易构成了公司的关联交易。
二、 审议情况


公告编号：2023-006

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议《关于预计 2023
年日常性关联交易》的议案。表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事
任飞、高维秀，根据《公司章程》相关规定，须回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

根据房产位置、面积等信息，参考市场相似房产出租价格，本次成交价格按照市场公允价格确定。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司于 2023 年 4 月 26 日在公司四楼会议室签署租赁公司董事长、总经理任飞的房
产作为公司经营用房的合同，合同租金为人民币 38.4 万元/年，每半年支付一次，每
年的 6 月 10 日前和 12 月 10 日前，公司向任飞先生支付半年租金。租赁期限：2023
年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为了保证公司的持续经营和生产管理，公司董
事会审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为了保证公司的持续经营和生产管理，公司继续租赁该房产作为公司的经营场所。该关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
六、 备查文件目录
《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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