公告日期:2023-04-26
证券代码:430410 证券简称:微纳颗粒 主办券商:长城证券
济南微纳颗粒仪器股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:任飞
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开方式和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由总经理代表高级管理人员汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)和《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年度财务决算报告和2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会,审议需提交本
次股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容:
济南微纳颗粒仪器股份有限公司租赁公司董事长、总经理任飞房产作为公司经营用房,为了保证公司的持续经营和生产管理,公司董事会审议《关于预计
2023 年日常性关联交易》的议案,租赁期限:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日,每年租金 384,000 元,此价格根据房产位置、面积等信息,参考市场相似房产出租价格,本次成交价格按照市场公允价格确定。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
任飞、高维秀为关联方(任飞系高维秀之子),根据《公司章程》相关规定,
须回避表决。出席董事会的无关联董事人数满足二分之一以上,该议案无需提请股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年年度利润分配预案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表……
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