公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-035

证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券
济南微纳颗粒仪器股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,607,460 股，占公司有表决权股份总数的 30.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-035

公司高级管理人员总经理任飞、财务总监高维秀列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《济南微纳颗粒仪器股份有限
公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》公告（公告编号： 2022-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,607,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
济南微纳颗粒仪器股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日

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