公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-025

证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券
济南微纳颗粒仪器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年6 月 27 日审议并通过：

选举任飞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,187,174 股，占公司股本的 9.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 1,187,174 股，占公司股本的 9.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高维秀女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,420,286 股，占公司股本的 20.17%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2022 年6 月 27 日审议并通过：

选举黄凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022
年 6 月 27 日审议并通过：

选举尹杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。

公告编号：2022-025

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

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