公告日期：2021-05-17

公告编号：2021-019

证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券
济南微纳颗粒仪器股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,607,460 股，占公司有表决权股份总数的 30.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-019

公司高级管理人员总经理任飞、财务总监高维秀列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 3,607,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2020 年年度监事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 3,607,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）和《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：


公告编号：2021-019

同意股数 3,607,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年度经审计的财务数据，编制公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 3,607,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《2020 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-016）
2.……
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