公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-011



证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司



第四届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以电话方式发出



5.会议主持人：黄凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。





公告编号：2021-011



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）和《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》议案1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务决算报告和2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：



济南微纳颗粒仪器股份有限公司租赁公司董事长、总经理任飞房产作为公司经营用房，为了保证公司的持续经营和生产管理，公司董事会审议《关于预计

2021 年日常性关联交易》的议案，租赁期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12

月 31 日，每年租金 480,000 元，此价格根据房产位置、面积等信息，参考市场相似房产出租价格，本次成交价格按照市场公允价格确定。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。





公告编号：2021-011



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-016）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》



济南微纳颗粒仪器股份有限公司

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