公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-010
证券代码:430410 证券简称:微纳颗粒 主办券商:长城证券
济南微纳颗粒仪器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:任飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开方式和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-010
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由总经理代表高级管理人员汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-012)和《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2020 年度财务决算报告和2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-010
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会,审议需提交
本次股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
济南微纳颗粒仪器股份有限公司租赁公司董事长、总经理任飞房产作为公司经营用房,为了保证公司的持续经营和生产管理,公司董事会审议《关于预计
2021 年日常性关联交易》的议案,租赁期限:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日,每年租金 480,000 元,此价格根据房产位置、面积等信息,参考市场相似房产出租价格,本次成交价格按照市场公允价格确定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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