公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-009

证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券
济南微纳颗粒仪器股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：任飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司利用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

公司为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，于近日购买稳定性高的银行理财产品：


公告编号：2021-009

1.4 月 12 日购买光大银行的阳光天天购 90 天，认购金额 200 万；

2.4 月 12 日购买光大银行的阳光天天购 90 天，认购金额 200 万；

3.4 月 14 日购买中国银行的中银汇增-A 计划（美元）2021 年第 30 期，认
购金额 76 万美元；

4.4 月 15 日购买中国银行的中银汇增-A 计划（美元）2021 年第 30 期，认
购金额 77100 美元。

本公司 2019 年度年报财务报表显示，公司资产总额为 24,952,285.89 元，公
司资产净额为 22,481,664.38 元，本次公司对外投资 400 万元和 837100 美元达不
到资产总额和资产净额的 50%,根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日

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