公告日期:2018-05-14
公告编号:2018-006
证券代码:430407 证券简称:长合信息 主办券商:申万宏源
上海长合信息技术股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年年度股东
大会于2018年5月10日审议并通过:
聘任刘红星为公司董事,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体股东,实际到会股东
5人,持有公司股份12,008,000股,占股份总数的60.04%,会议由
董事长黄学军主持。
以上决议表决情况为:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事刘红星持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。刘
红星未被列为失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公告编号:2018-006
鉴于马健先生由于个人原因辞去公司董事职务,选举刘红星女士为公司董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命未导致董事会(监事会)人数低于法定人数,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
刘红星女士有着较强的人事行政管理能力,本次的任命会对公司的生产经营产生积极的推动作用。
三、备查文件
《上海长合信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》《上海长合信息技术股份有限公司2017年年度股东大会决议》
上海长合信息技术股份有限公司
董事会
2018年5月14日
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