公告日期:2017-11-14
公告编号:2017-024
证券代码:430407 证券简称:长合信息 主办券商:申万宏源
上海长合信息技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海长合信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2017年11月14日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由黄学军董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
审议通过《关于公司向北京银行上海分行申请300万综合授信的
议案》;
公司向北京银行上海分行申请不超过300万综合授信,授信期限
2年,由上海嘉辰投资管理有限公司提供连带责任担保,公司实际控
制人黄学军及其配偶何莉提供个人连带责任担保。本公司已于 2017
年4月11日披露《关于预计2017年度公司日常性关联交易的公告》,
(公告编好:2017-008),根据公司章程,本议案无需提交股东大会审议。
同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。关联董事
黄学军回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《上海长合信息技术股份有限公司第二届 公告编号:2017-024
董事会第七次会议决议》;
特此公告。
上海长合信息技术股份有限公司
董事会
2017年11月14日
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