公告日期:2017-05-12
证券代码:430404 证券简称:瑞腾科技 主办券商:东吴证券
苏州瑞腾照明科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:顾晓成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份15,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,2016 年度监事会严格依法履行职责,切实维护公司和全体股东的合法权益,监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督,规范公司运行,特对2016年监事会工作进行了汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(三)审议通过《公司2016年度报告及摘要》
1.议案内容
具体内容详见本公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的公司《公司2016
年度报告及年度报告摘要》(公告编号:2017-005,2017-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》
1.议案内容
根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司2016年度财务决
算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(五)审议通过《公司2017年度财务预算方案》
1.议案内容
根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司2017年度财务预
算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘天职国际会计师事……
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