公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-007

证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券
武汉英思工程科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日上午 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430403 英思科技 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖北得伟君尚律师事务所张卫明 黄克宗律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度
报告摘要》。
（四）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021年度财务预算报告的议案》

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021 年度
财务预算报告》。
（五）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》
截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 16,603,993.89 元。


公告编号：2021-007

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 1100 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 42.9 万元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于补充确认公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
详见《武汉英思工程科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-012）。
（八）审议《关于 2021 年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见《武汉英思工程科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-013）。
以上议案详情参见股转系统网站(www.neeq.c……
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