公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-004

证券代码：430401 证券简称：声威电声 主办券商：东吴证券
苏州声威电声股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：苏州高新区向阳路 198 号（狮山资产经营公司工业园 8#厂房）公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈文策
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 01 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2020-004

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州声威电声股份有限公司关于预计2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，沈玮、刘坚为关联股东，回避本议案的表决，回避股数：5,625,000 股，无关联关系股东 2 人按正常程序表决。
三、备查文件目录
（一）《苏州声威电声股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

苏州声威电声股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。