声威电声:2019年第三次临时股东大会决议公告
声威电声资讯
2019-10-16 16:28:11
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公告日期:2019-10-16


公告编号:2019-026

证券代码:430401 证券简称:声威电声 主办券商:东吴证券
苏州声威电声股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 16 日

2.会议召开地点:苏州高新区向阳路 198 号(狮山资产经营公司工业园 8#厂房)公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:沈文策
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 11,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资全资孙公司》的议案
1.议案内容:
为了满足公司业务发展需要,结合公司实际情况,公司拟以自有资金在越南设立

公告编号:2019-026

全资孙公司润声电子(越南)有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称“越南公司”),总投资 100 万美元,由公司全资子公司苏州润声电子科技有限公司出资。
持有越南公司 100%的股份,主要从事扬声器以及电子元器件的研发、制造,销
售自产产品。详细情况请见于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州声威电声股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:
同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《苏州声威电声股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
特此公告!

苏州声威电声股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

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