公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-019

证券代码：430401 证券简称：声威电声 主办券商：东吴证券
苏州声威电声股份有限公司董事会秘书任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年7 月 30 日审议并通过：

任命兰明云为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

原董事会秘书苏文能任期已届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈文策主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书兰明云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩
戒对象。
（三）任命/免职原因
出于公司经营发展的需要，公司董事会决定聘任兰明云女士为董事会秘书，兰明云女士已通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试。
（四）新任董监高人员履历

兰明云，女，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013 年 6
月毕业于福建农林大学人文社会科学学院。2013 年 3 月-2014 年 3 月就职于福建联合动
力集团总经办职员；2014 年 3 月-2015 年 12 月就职于福建中金在线网络股份有限公司

公告编号：2019-019

总裁办职员；2015 年 12 月至 2017 年 11 月就职于福建中金在线信息科技有限公司私募
基金部私募专员；2016 年 06 月至今就职于苏州声威电声股份有限公司监事会主席、监事以及证券事务代表。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
本次任免属于公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的发展和治理，进一步完
善公司治理结构，提升公司规范化运作，对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
1、《苏州声威电声股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告！

苏州声威电声股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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