声威电声:2018年年度股东大会决议公告
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2019-05-14 16:33:25
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公告日期:2019-05-14



公告编号:2019-007



证券代码:430401 证券简称:声威电声 主办券商:东吴

证券



苏州声威电声股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月14日

2.会议召开地点:苏州高新区向阳路198号(狮山资产经营公司工业园8#厂房)

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:沈文策

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数11,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容:

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果:





公告编号:2019-007



同意股数11,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容:

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果:



同意股数11,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州声威电声股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-002 ) 及《苏州声威电声股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-003)。

2.议案表决结果:



同意股数11,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。





公告编号:2019-007



(四)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容:

根据公司2018年财务报表由董事会编制公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果:



同意股数11,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决

(五)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容:

为支持公司业务发展,公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:



同意股数11,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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