声威电声:2019年第一次临时股东大会决议公告
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2019-01-14 15:48:48
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公告日期:2019-01-14



公告编号:2019-001

证券代码:430401 证券简称:声威电声 主办券商:东吴证券

苏州声威电声股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年1月14日

2.会议召开地点:苏州高新区向阳路198号(狮山资产经营公司工业园8#厂房)公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:沈文策

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数11,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州声威电声股份有限公司关于预计2019年度日常性关



公告编号:2019-001

联交易的公告》(公告编号2018-021)。

2.议案表决结果:



同意股数5,875,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,沈玮、刘坚为关联股东,回避本议案的表决。无关联关系股东2人按正常程序表决。

三、备查文件目录

(一)《苏州声威电声股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



苏州声威电声股份有限公司

董事会

2019年1月14日


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