公告日期:2018-05-15
证券代码:430401 证券简称:声威电声 主办券商:东吴证券
苏州声威电声股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月15日
2.会议召开地点:苏州高新区向阳路198号(狮山资产经营公司
工业园8#厂房)公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:沈文策
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份11,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州声威电声股份
有限公司 2017年年度报告》(公告编号2018-009)及《苏州声威电
声股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号2018-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
根据公司2017年财务报表由董事会编制的公司2017年财务决算
报告。
2.议案表决结果:
同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容
考虑到公司业绩亏损和 2018 年度的经营计划对资金的需求较
大,为保障公司正常生产经营和未来发展,暂不对2017年度利润进
行分配。
2.议案表决结果:
同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,……
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