公告日期：2018-04-24

证券代码：430401 证券简称：声威电声 主办券商：东吴证券



苏州声威电声股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



苏州声威电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年4月22日在公司会议室召开，董事长沈文策已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长沈文策先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议： 一、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。



议案内容：根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报2017年度工作情况。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



二、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统



指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州声威电声股份有限公司2017年年度



报告》（公告编号2018-009）及《苏州声威电声股份有限公司2017年年度报告摘要》



（公告编号2018-010）。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



四、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司2017年财务报表由董事会编制公司2017年财务决算报告。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



五、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：考虑到公司业绩亏损和2018年度的经营计划对资金的需求较大，为



保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对2017年度利润进行分配。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



六、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司2017年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2018年



财务预算报告。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



七、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审



议。



议案内容：根据公司2018年度经营计划，结合2017 年度关联交易的发生情况，



现对公司 2018 年度日常性关联交易预计如下：



序号 关联方 关联关系 关联交易类别 预计发生金额



1 沈玮 股东 借款 600万元



2 刘坚 股东 借款 200万元



合计 800万元



表决情况：关联董事沈磊、张小菁回避表决，由无关联方董事按正常程序表决。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



八、审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司董事沈磊与2016年12月28日与中国工商银行股份有限公司苏



州新区支行签订《最高额保证合同》，约定由董事沈磊就本公司所属子公司苏州润声电子科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州新区支行申请不超过人民币200……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。