公告日期：2018-03-20

证券代码：430400 证券简称：日望电子 主办券商：方正证券



株洲日望电子科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是预计公司 2018 年度的日常性关联交易。



（1）根据公司实际经营的需要，公司与成都宏明电子股份有限公司预计2018年将发生贸易往来、项目合作，预计发生关联交易金额为200万元，相关协议尚未签署。



（2）公司与株洲日望精工有限公司拟签订办公场所租赁合同，租赁株洲日望精工有限公司位于株洲市天元区科瑞路8号的房屋，预计发生关联交易金额为100万元，相关协议尚未签署。



（二）关联方关系概述



（1）成都宏明电子股份有限公司待股份交割后，将持有公司 41.07%的股权及80%的股份表决权，为公司的控股股东，与公司构成关联关系。



（2）本公司董事长、股东彭军女士同时为株洲日望精工有限公司董事长，且持有株洲日望精工有限公司控股股东湖南日望科技 集团有限公司30%的股份。公司监事会主席贺建权为株洲日望精工



有限公司的法定代表人、总经理及董事。株洲日望精工有限公司与公司构成关联关系。



（三）表决和审议情况



2018年 3月16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审



议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同



意票4票，反对票0票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联



董事彭军回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



以上关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



成都市二环 股份有限公司（非上



成都宏明电子股份



路东二段29 市、自然人投资或控 何刚



有限公司



号 股）



株洲市天元 有限责任公司(自然



株洲日望精工有限区栗雨工业 人投资或控股)



贺建权



公司 园火炬四道



宿舍楼



（二）关联关系



（1）成都宏明电子股份有限公司待股份交割后，将持有公司 41.07%的股权及80%的股份表决权，为公司的控股股东。



（2）本公司董事长、股东彭军女士同时为株洲日望精工有限公司董事长，且持有株洲日望精工有限公司控股股东湖南日望科技集团有限公司30%的股份。公司监事会主席贺建权为株洲日望精工有限公司的法定代表人、总经理及董事。



三、 交易协议的主要内容



（1）公司与成都宏明电子股份有限公司发生贸易往来、项目合作，预计交易金额为200.00万元。



（2）公司向株洲日望精工有限公司支付办公场地租赁、水电、食堂等费用，预计交易金额为100.00万元。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，协商定制，采用公允、合理的定价方式，属于正常的商业交易方式，具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，是合理的……
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