公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-011



证券代码：430400 证券简称：日望电子 主办券商：方正证券



株洲日望电子科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。本次会议的召开不需要其他相关部门批准和履行其他必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月4日上午9:00



结束时间： 2018年4月4日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2018-011



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月30日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司一楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》



以上议案具体内容，详见公司于 2018年 3月 20日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《株洲日望电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。2、法人股东由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印 公告编号：2018-011



章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。



（二）登记时间: 2018年4月4日8:00-9:00



（三）登记地点



本公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：阳文胜



公司地址：株洲市天元区天台科技园科瑞路 8号



联系方式：0731-22395869



（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。



五、备查文件目录



《株洲日望电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。



株洲日望电子科技股份有限公司



董事会



2018年3月20日




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