公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-040



证券代码：430400 证券简称：日望电子 主办券商：方正证券



株洲日望电子科技股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



株洲日望电子科技股份有限公司（以下简称“日望电子”或“公司”）向成都宏明电子股份有限公司借款1000万元，期限12个月，年利率为4.785%，借款到期后本利一次付清。由董事长彭军为上述借款提供连带责任担保保证，无其他担保条件。



（二）关联方关系概述



本公司控股股东、实际控制人、董事长彭军女士持有本公司股份3,065,000股，占本公司股份总数的55.73%。成都宏明电子股份有限公司正在办理收购本公司股份的相关手续，收购完成后将直接持有公司41.07%的股份，同时根据《表决权委托协议》拥有38.93%股份相应的提案权、表决权,成为公司控股股东。本次交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



公告编号：2017-040



第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向成都宏明电子股份有限公司借款的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易，关联董事彭军回避表决。议案详细情况见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-038）。该议案还需要提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



彭军 湖南省株洲市荷塘区新 自然人 _________



华一村**栋**号



股份有限



成都宏明电子股份有 成都市二环路东二段29 公司(非上



限公司 号 市、自然人 何刚



投资或控



股)



（二）关联关系



本公司控股股东、实际控制人、董事长彭军女士持有本公司股份3,065,000股，占本公司全部股份的55.73%。成都宏明电子股份有限公司正在办理收购本公司的相关手续，收购完成后将直接持有公司41.07%的股份，同时根据《表决权委托协议》拥有38.93%股份相应的提案权、表决权,成为公司控股股东。



三、交易协议的主要内容



本公司向成都宏明电子股份有限公司借款1000万元，借款期限



公告编号：2017-040



为12个月，年利率为4.785%，借款到期后本利一次付清。由董事长



彭军为上述借款提供连带责任保证，无其他担保条件。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本关联交易定价遵循市场公允借款利率，关联方提供的担保不收取任何费用， 不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



为保证本公司生产经营的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害各方利益的条件下向成都宏明电子股份有限公司借款，由彭军为公司进行担……
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