公告日期：2017-09-15

株洲日望电子科技股份有限公司



收购报告书



挂牌公司名称：株洲日望电子科技股份有限公司



挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



证券简称：日望电子



证券代码：430400



收购人：成都宏明电子股份有限公司



住所：成都市二环路东二段29号



二〇一七年九月



声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。



三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



目录



声明......1



目录......2



释义......4



第一节收购人基本情况......5



一、收购人概况......5



二、收购人的控股股东及实际控制人情况......5



三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况..11



四、收购人的财务状况......18



五、收购人及其实际控制人最近2年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和



仲裁情况......21



六、收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）情况......21



七、收购人主体资格情况......22



八、收购人与公众公司的关联关系......22



第二节 本次收购基本情况......23



一、本次收购方式......23



二、收购人本次收购前后权益变动情况......23



三、本次收购相关协议主要内容......24



四、本次收购资金总额、资金来源及支付方式......26



五、本次收购相关股份的权利限制......26



六、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前6个月内



买卖该公众公司股票的情况......27



七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24



个月内与公众公司发生交易的情况......27



八、本次收购的批准及履行的相关程序......27



第三节 本次收购目的及后续计划......28



一、收购目的......28



二、后续计划......28



第四节 本次收购对公众公司的影响分析......30



一、对公众公司的影响和风险......30



二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......30



三、关联交易情况及规范关联交易的措施......31



第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施......32



一、收购人及其实际控制人关于本次收购行为所做出的公开承诺事项......32



二、收购人及其实际控制人未能履行承诺事项时的约束措施......34



三、关于提供信息真实、准确、完整的承诺......34



四、关于符合收购人资格的承诺......34



第六节 其他重要事项......36



第七节 相关中介机构......37



一、相关中介机构基本情况......37



二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......38



第八节 备查文件......39



一、备查文件目录......39



二、查阅地点......39



释义



在本报告书中，除非特别说明，以下词语……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。